证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-021
新疆机械研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议，公司决定于 2024 年
通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 13:30；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日
投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 14 日(星期二）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《第五届
监事会第十一次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
任独立董事胡海银先生已分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，
届时将在会议上做 2023 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账
户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真须在 2024 年 5 月 17 日 18:00 前送达
公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼
证券投资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
（1）联系人：证券部收
（2）联系电话：0991-3736150
（3）传 真：0991-3736150
（4）通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号一楼证券投资部。
（5）邮编：830026
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2023 年年度股东大会授权委托书》
附件一：
新研股份参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2023 年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于续聘公司 2024 年度财务审
计机构》
《关于修订<公司章程>部分条款
暨变更注册资本》
选或使用其它文字及符号的视同弃权。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
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