证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-023
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
年度利润分配预案>的议案》，本利润分配预案尚需公司 2023 年度股
东大会审议批准。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现
归属于母公司所有者净利润 220,209,397.81 元，加上以前年度未分配
利 润 1,282,459,659.91 元 ， 减 去 2023 年 已 分 配 的 现 金 红 利
元，2023 年度实际可供股东分配的利润为 1,381,014,810.10 元。
综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的
合理诉求及利益，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理
念，公司拟以当前总股本 341,699,040 股为基数，向截至分红派息公
告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利
，不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现
金 68,339,808 元；剩余未分配利润计入以后年度分配。
本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺。
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实
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施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并
按照上述分配比例不变的原则进行调整。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
、财政部《企
业会计准则》和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、
利润分配计划、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合
规性，不存在损害全体股东利益的情形。
二、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司
兼顾了公司目前的经营状况和发展规划，有利于公司可持续发展，不
存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报
规划（2022 年-2024 年）》的相关规定和要求，制定程序合法、合规，
监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司
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股东大会审议。
（三）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为，公司本次利润分配预案符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，符合公司的发
展规划，不会影响公司正常经营，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意《关
于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》并同意将该议案提交至公
司董事会审议。
三、其他说明
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；该预案经股东大会审议通
过后两个月内实施。
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
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二〇二四年四月二十六日
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