证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-020
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25
日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润为 21,661,442.82 元，报告期末合并报表累计未分配
利润为 318,721,419.70 元；母公司净利润为 41,576,804.27 元，按 10%提取法
定 盈 余 公 积 4,157,680.43 元 ， 报 告 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
低的原则确定具体分配总额和比例的要求，本次公司可供股东分配的利润为
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则的前提下，综合考虑公司的生产经营、盈利状况、资金规划和
未来发展前景，为了更好的兼顾股东利益，公司 2023 年度利润分配预案为：
以截至本公告披露日公司总股本 140,257,029 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.40 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 5,610,281.16
元（含税）。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司将按照现金
分红总额不变的原则进行对分配比例进行相应调整。
二、利润分配方案的合法、合规性
公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经
营实际情况，制定了公司 2023 年度利润分配预案。公司 2023 年度利润分配预案
符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号－上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规
定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害中小股东利益的情形，具备
合法性、合规性、合理性。
三、 公司履行的决策程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司 2023 年度利润
分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
经全体独立董事核查，认为公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目
前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长
性相匹配。同时，该方案既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，又兼顾
了股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司
公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配
预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司
股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司
四、相关风险提示
本预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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