证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2024-012
山东丰元化学股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日分别
召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《公司
会审议。现将有关事项公告如下:
一、2023 年度利润分配的基本情况
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2023 年度
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-389,317,853.95 元,2023 年度母公
司实现净利润-72,114,015.61 元。依据《公司法》
《企业会计准则》及《公司章
程》等的相关规定,因本年度母公司实现净利润为负,故不提取法定盈余公积金,
加上期初未分配利润,减本年派发的公司 2022 年度分配利润,期末母公司可供
股东分配利润为 175,320,034.38 元。
鉴于公司 2023 年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司
拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积
金转增股本。
二、2023 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《山东丰元化学股
份有限公司未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)》等文件中所述的股利分
配政策的相关规定,鉴于公司 2023 年度业绩亏损,且未来发展仍存在较大资金
需求和投入,经综合考虑公司经营发展情况,公司拟定 2023 年度利润分配预案
为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和使用计划
公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项目建设、业务
开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营
和稳定发展,增强公司抵御风险的能力。公司一贯重视投资者的合理投资回报,
未来将继续严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章程》和监管部门的要求,从有
利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,
积极履行利润分配政策,致力于为股东创造长期的投资价值,共享公司发展成果。
四、监事会意见
经审核,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑公司当前的
实际经营情况以及业务发展资金需求等因素,在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下,拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定
符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定,有利于公司实现持续、稳定、
健康发展,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度拟不
进行利润分配事项。
五、备查文件
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会