证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-044
中集车辆（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3
月 11 日召开了第二届董事会 2024 年第二次会议，并于 2024 年 4 月 18 日召开
了 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第
一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减
少公司注册资本的议案》，同意公司以每 H 股要约价格 7.5 港元回购全部已发行
H 股（中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其一致行动方所持有者除外）
时有效接纳 H 股回购要约的 H 股股份数量为准。根据前述每股要约价格及假设
所有 H 股股东（中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其一致行动方除
外）完全接纳要约，本次 H 股回购要约资金总额约为 1,100,470,500 港元，资金
来源为公司的内部现金资源。如本次 H 股回购要约在所有方面成为无条件，所
回购的 H 股将予注销，公司注册资本将相应减少。具体内容详见公司分别于 2024
年 3 月 11 日、2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《第二届董事会 2024 年第二次会议决议公告》
（公告编号：2024-017）、
《2024 年
第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股
类别股东大会决议公告》（公告编号：2024-039）。
H 股回购要约须在所有方面成为无条件后方可作实，上述条件包括但不限
于：本公司于要约首个截止日期（为 2024 年 5 月 2 日）下午四时正（或本公司
根据香港《公司收购及合并守则》可能决定的较后日期及时间）之前所接获 H
股回购要约的最低有效接纳（且在获准许的情况下未撤销）达至独立 H 股股东
所持 H 股的至少 90%。因此，H 股回购要约可能会或可能不会作实。
假设 H 股回购要约在所有方面成为无条件并作实，公司本次回购并注销 H
股将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿
债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关
规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报方式如下：
休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮
件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复
印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，
需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
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