证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2024-021
汉嘉设计集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 19 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十一次会议
的通知(以下简称“本次会议”或“会议”),会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决
的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人,实际与会监事 3 人。公司董事
会秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,表决情况如下:
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2024
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2024 年第一季度报告》。
的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》等有关规定计提信用减值
损失及资产减值损失,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,
不存在损害公司和股东利益的行为,同意本次公司转回信用减值损失及资产减值
损失相关事项。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
三、备查文件
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司监事会