西安饮食: 公司第十届董事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2024—017
西安饮食股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董
事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议由董事长靳文平先生主持。公司监事列席了会议。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连
带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供
担保的公告》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年度第一次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会

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