股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-022
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董
事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下议案：
一、审议通过了 2023 年度董事会工作报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了 2023 年度总裁工作报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了 2023 年度财务决算报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了 2024 年度财务预算报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于 2023 年度利润分配的议案。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计
报告，公司 2023 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）
-469,940,549.48 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润
为-394,654,804.62 元。
拟定 2023 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了 2023 年年度报告及其摘要的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了公司 2023 年度独立董事述职报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了 2023 年度内部控制评价报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了公司 2023 年度社会责任报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
董事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况
的评估报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对会计师事务所 2023 年度审计
履职情况的评估报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了董事会对在任独立董事独立性评估的专项意见。
董事会认为公司三位独立董事崔青莲女士、于敏女士、王旭女士
严格遵守《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，
不存在影响独立性的情形。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了董事会关于 2023 年关联方应收款项强调事项
及与持续经营相关的重大不确定性强调段的无保留意见的审计报告
和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会关于 2023 年关联方应
收款项强调事项及与持续经营相关的重大不确定性强调段的无保留
意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告
的专项说明》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了 2024 年第一季度报告的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年一季度报告》全文。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了关于公司及子公司对外提供担保的议案。
董事会认为本次担保有利于促进子公司的经营发展，提高其经营
效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司及子公司对外提供担保
的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目
暨关联交易的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目及湖北
曙光底盘系统有限公司增资扩股的关联交易公告》
。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、董事会
审计委员会 2024 年第一次会议和战略投资委员会 2024 年第一次审议
通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈青回避
表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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