证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-024
成都秦川物联网科技股份有限公司
关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次
会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度
归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司
累计未分配利润为 67,833,083.47 元。根据相关法律法规以及《公司章程》等规
定，公司尚不满足利润分配的条件。
一、利润分配方案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度
归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司
累计未分配利润为 67,833,083.47 元。由于《公司章程》中的利润分配条件为“公
司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润为正值”，2023 年度公司未满足利润分配条件，基于公司战略发
展和经营状况的考虑，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、拟不进行利润分配的说明
（一）2023 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，鉴于公司 2023
年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润结转下年度。
（二）未分配利润的用途和计划
公司将累计未分配利润继续投入公司日常生产经营、新建项目投资和发展，
以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，
为投资者创造更大的价值。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，
从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，
致力于为股东创造长期的投资价值。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交 2023 年年度股东大
会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交 2023 年年度股东大
会审议。监事会认为：公司拟定的 2023 年度不进行利润分配的预案，符合相关
法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此说明。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
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