证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-034
凯撒同盛发展股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议，会议审议通过了
《2023 年度利润分配预案》。公司拟定 2023 年度不进行利润分配，该议案尚需
提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 60,744.21 万 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
-105,919.70 万元，其中母公司报表未分配利润为-45,402.76 万元。按照母公司
与合并数据孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为-105,919.70 万元。
综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司 2023 年度拟不派发现
金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司
报表截至 2023 年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经
营实际情况，经公司董事会、监事会审慎讨论后，公司 2023 年度拟不进行利润
分配。
三、公司履行的决策程序
全体独立董事经认真审议一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公
司法》、
《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续
稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该议
案的决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们
同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议
通过后提交股东大会审议。
董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来发
展需要做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，董事会同意
公司 2023 年度不进行利润分配，并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度实际经营情
况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的
情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意《2023 年度利
润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、备查文件
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司董事会
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