证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2024-026
大理药业股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
? 由于公司 2023 年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况，综合
考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为了保持公司现金流动性，促
使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
? 公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大理药业股份有限公司(以
下简称“公司”)2023 年度实现归属母公司股东的净利润为-20,031,372.48 元；
母 公 司 实 现 税 后 净 利 润 -27,027,902.49 元 ， 加 上 前 期 滚 存 未 分 配 利 润
为 12,146,521.39 元。
由于公司 2023 年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况，公司
润结转至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、本年度未进行现金分红的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》
等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司 2023 年度实现的归属母公司
股东的净利润为负值的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因
素，为了保持公司现金流动性，促使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体
股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配方案的议案》。与会监事认为：公司本次不进行利润分配
综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资
金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。本次利润分配
方案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决程序合法有效，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
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