证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-011
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通
讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席洪书城先生为会议主持
人。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会对公司 2023 年年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的相关规定；
（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，
所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回
报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的
持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的
制订、审议程序符合《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
该预案尚需提交公司股东大会审议。
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事
会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
保证公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控
制关键活动的执行及监督充分有效。
（3）2023 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用
指引》的情形，未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要
求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实
施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、
不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
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