证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-020
中煤新集能源股份有限公司
十届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”
）十届十五次董
事会于 2024 年 4 月 15 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 25
日在六安市六安电厂项目部采取现场方式召开。
会议应到董事 9 名，
实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
一、审议通过关于聘任公司总会计师的议案。
根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计
与风险委员会工作细则》等规定，同意聘任程茂玖先生为公司总会
计师，任期与公司第十届董事会任期一致。
程茂玖先生简历如下：
程茂玖，男，1969 年 9 月出生，汉族，硕士研究生，正高级会
计师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄煤矿财务科科员，
大屯煤电（集团）有限责任公司财务处副主任科员、副主任会计师、
主任会计师，上海大屯能源股份有限公司财务部副部长，中国中煤
能源股份有限公司鄂尔多斯分公司副总会计师、总会计师，中天合
创能源有限责任公司总会计师，中天合创能源有限责任公司党委委
员、副总经理，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、
总会计师。
程茂玖先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证
券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
根据《公司章程》
《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意
聘任王绪民先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一
致。
王绪民先生简历如下：
王绪民，男，1970 年 6 月出生，汉族，大学本科，高级工程师。
曾任山东电力建设第二工程公司锅炉工程处专工、副主任、主任，
山东电力建设第二工程公司嘉峪关项目部常务副经理、党支部书记，
中电投电力工程有限公司大别山项目部副总经理，中电投电力工程
有限公司芜湖项目部副总经理、总经理，中电投电力工程有限公司
平圩三期项目筹备组组长、项目部总经理，中电投电力工程有限公
司沁阳项目部总经理，中电投电力工程有限公司华中区域项目开发
组总经理兼沁阳项目部总经理，中电投电力工程有限公司项目总监、
华中区域项目开发组总经理、沁阳项目部总经理，国家电投集团能
源科技工程有限公司项目总监、华中区域项目开发组总经理、设计
咨询分公司总经理、沁阳项目部总经理，国家电投集团能源科技工
程有限公司设计咨询分公司党委书记、总经理，上海能源科技发展
有限公司设计咨询分公司党委书记、总经理，上海能源科技发展有
限公司新能源发电分公司党委书记、总经理。
王绪民先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证
券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过关于制定《公司 2024 年度“提质增效重回报”行
动方案》的议案。
为积极践行“以投资者为本”的发展理念，通过持续加强自身
价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，落实打造长期、
稳定、可持续的股东价值回报机制，推动上市公司高质量发展和投
资价值提升，同意公司制定的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行
动方案》
。具体内容详见《公司关于 2024 年度“提质增效重回报”
行动方案的公告》
。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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