证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-035
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监
事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名姜
田先生、吴国华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上提名第九届监事会非
职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票进行选举。上
述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
公司第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运
作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会仍将继续依照相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
监事会
附件：
第九届监事会非职工代表监事候选人简历
京大学科学技术处副处长，学科建设与发展规划办公室副主任，校长办公室副主任。现
任南京大学科学技术处处长，前沿科学学院院长。现任本公司监事会主席。
截至本公告披露日，姜田先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合
《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
助理、首席风险官，韩亚银行（中国）有限公司上海分行行长，睿远基金管理有限公司
研究部执行董事，新加坡绿联国际银行副行长、先后兼任首席风险官、首席市场官。
截至本公告披露日，吴国华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合
《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
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