证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-009
森赫电梯股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届
董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上
市公司股东的合并净利润为 90,469,129.18 元，母公司实现净利润 92,929,918.50
元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取 10%的法定
盈余公积金 9,292,991.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股
东分配的利润为 327,771,530.58 元，母公司可供股东分配的利润为 338,031,126.05
元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分
配的利润为 327,771,530.58 元。
为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前
提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本
派发现金红利 53,357,333.40 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股
本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施
分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”
的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预
案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配
预案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监
事会第十一次会议审议通过。
三、本次利润分配预案的决策程序
案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资
者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经
营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规
的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、相关风险提示
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信
息的泄露。
第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
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