证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-014
南方风机股份有限公司
关于召开二〇二三年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四次会议
审议通过，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开二〇二三年年
度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15—15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 5
月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司 1 楼会议室。
二、会议审议事项：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
逐项审议《关于修订<独立董事工作制度>等相关规则制度的
议案》
刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
司董秘办。
（1）自然人股东：持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 16 日下午 17:00 之前送达或传真
至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（1）会务联系人：孙红阳
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
邮箱：investors@ntfan.com
（2）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（4）出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场
手续。
四、参加网络投票的具体流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。具体操作流程如下
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 中的“规则指引”栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：南方风机股份有限公司
兹委托_______先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
逐项审议《关于修订<独立董事工作制度>等相关规则制度的
议案》
委托人签字（盖章）：_______________________
委托人证件号码：__________________________
委托人持股数：_____________________________
委托人股东账号：___________________________
受托人签字：___________________________
受托人身份证号码：__________________________
委托日期：_______年____月____日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
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