证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-031
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
关于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股调整为不超过人民币 18.70 元/股。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等有关规定。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，陕西美能清洁能源
集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会
第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的
议案》，本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公
司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
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公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回
购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27
元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币
案之日起 12 个月内。
二、本次回购股份的进展情况
首次回购公司股份，回购股份的数量为 111,100 股，占公司总股本 187,579,697
股的 0.06%，最高成交价为 11.44 元/股，最低成交价为 11.18 元/股，成交总金额
为 1,261,312 元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公
司股份 862,300 股，占公司总股本 187,579,697 股的 0.46%，最高成交价为 12.20
元/股，最低成交价为 11.18 元/股，成交总金额为 9,996,830.00 元（不含交易费用）。
上述回购股份的资金来源为公司自有资金，回购的价格未超过回购价格上限
三、调整回购股份价格上限的情况
由于近期公司股价受市场行情影响，股票价格经常出现超出回购股份方案拟
定的回购价格上限的情形，公司基于对企业未来持续稳定发展的信心和对公司内
在价值的认可，为保障回购股份用于股权激励或员工持股计划的顺利实施，计划
将回购股份价格上限由不超过人民币 12.27 元/股调整为不超过人民币 18.70 元/
股。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定。除上述调整外，回
购方案的其他内容未发生实质变化。
按照本次调整后的回购价格上限人民币 18.70 元/股，结合已回购的股份数量
占公司目前总股本的 1.0300%至 1.6001%，具体回购股份的数量以回购完成时实
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际回购的股份数量为准。
四、调整回购价格上限对公司的影响
本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司经营、财务、研发、债务
履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
回购后公司的股权分布仍符合上市条件。
五、风险提示
公司本次调整回购公司股份价格上限，是为了促进本次回购公司股份方案的
继续实施，但并不构成对公司股票价格的承诺或保证，敬请投资者注意市场风险。
六、备查文件
《第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
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