证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-022
中电科数字技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的
资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
司芙蓉先生、张宏先生因公务未能出席会议；
因公务未能出席会议；
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,401,196 99.3464 2,331,550 0.6536 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 69,829,544 99.9550 31,454 0.0450 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 69,102,987 98.9150 758,011 1.0850 0 0.0000
年-2026 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
购注销对应补偿股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 69,829,544 99.9550 31,454 0.0450 0 0.0000
份回购及变更登记等相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 69,829,544 99.9550 31,454 0.0450 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 21,208,678 99.8540 31,000 0.1460 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
润分配预案
子科技财务有
限公司申请综
合授信额度暨
关联交易的议
案
关联交易的议
案
数字技术股份
有限公司股东 54,307,843 99.9421 31,454 0.0579 0 0.0000
分红回报规划
（ 2024 年
-2026 年）》的
议案
注册资本及修
订《公司章程》
的议案
大会授权公司
董事会及经营
管理层全权办 54,307,843 99.9421 31,454 0.0579 0 0.0000
理股份回购及
变更登记等相
关事项的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过的上述议案 7、议案 9、议案 12、议案 13 为关联交易议案。关联股
东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资
控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司、合
肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）为议案 7、议案 9、议案 12、
议案 13 的关联法人，已对上述关联议案回避表决。上海柏盈投资合伙企业（有
限合伙）为议案 12、议案 13 的关联法人，已对上述关联议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈敬宇、见飞扬
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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