证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-010
成都康弘药业集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第六次会议于2024年4月24日在公司会议室通过现场和通讯相结
合的方式召开。会议通知已于2024年4月14日以书面、传真或电子邮
件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名
（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光
先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、
董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
度总裁工作报告》。
总裁柯潇先生回避了本议案的表决。
《二○二三年度总裁工作报告》于2024年4月25日披露在公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
度董事会工作报告》。
《二○二三年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2024
年 4 月 25 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第三节管
理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关部分。
公司第七届董事会独立董事张强先生、屈三才先生及张宇先生，
第八届董事会独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士分别向董
事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司二○二三年
度股东大会上述职。上述述职报告于2024年4月25日披露在公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度财务决算报告》。
公司二〇二三年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了 XYZH/2024CDAA5B0049 号审计报告。二〇二
三年度，
公司实现营业收入 3,957,459,641.68 元，
同比增长 16.77% ；
归 属于上 市公 司股东 的净利润 1,044,765,761.76 元， 同比 增长
长 31.70%，基本每股收益 1.14 元/股，同比增长 16.33%。总资产
资产 7,804,029,406.63 元，同比增长 13.07%。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度报告及摘要》。
信永中和会计师事务所对公司2023年度财务报表进行审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。《2023年年度报告》于2024年4月25
日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》于2024
年4月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2024CDAA5B0049 号《审计报告》确认，公司二○二三年度实现
归属于上市公司股东的净利润 1,044,765,761.76 元，合并报表年末
可供分配的利润为 4,380,994,499.35 元。其中，母公司二○二三年
实现净利润 362,693,081.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法
定 盈 余 公 积 金 34,442,013.67 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
利 137,919,593.10 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配
利润为 2,416,685,804.31 元。按照合并报表、母公司报表中可供分
配 利 润 孰 低的 原 则 ，公 司 二 〇二 三 年 末可 供 股 东分 配 利 润为
根据《公司章程》《公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资
者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二○二三年
度利润分配预案为：
以现有总股本 919,463,954.00 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 3.80 元（含税）
，共计派发现金红利 349,396,302.52
元，剩余未分配利润结转至下一年度。
《关于二○二三年度利润分配预案的公告》于2024年4月25日披
露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》、信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有
限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、中银国际
证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘
药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意
见 》于2024 年4 月25日披 露在公司 指定信息 披露媒 体巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度内部控制自我评价报告》。
《二○二三年度内部控制自我评价报告》于2024年4月25日披露
在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
资金占用及对外担保情况的专项报告》。
《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
于 2024 年 4 月 25 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
度财务预算报告》。
根据《公司章程》的相关规定，公司以二○二三年度经审计的经
营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二○二四年市场营销计划、
生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二○二四年度财务预
算报告》。公司预计二○二四年可实现营业收入比二〇二三年审计后
数 据增 长10%-20% ；可 实现 净利润 比二 〇二 三年审 计后 数据 增长
特别提示：本预算为公司二○二四年度经营计划的内部管理控制
指标，不代表公司对二○二四年度的盈利预测，能否实现取决于内外
部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
《二○二四年度财务预算报告》于2024年4月25日披露在公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度高级管理人员薪酬方案》。
董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、殷劲群
先生回避本议案的表决。
《二○二四年度高级管理人员薪酬方案》于2024年4月25日披露
在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
○二四年度审计机构的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○
二四年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协
议并根据会计师事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其
报酬。
《关于续聘会计师事务所的公告》于2024年4月25日披露在公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本项议案尚须公司股东大会审议批准。
易事项的议案》。
根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含
承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易，授
权期限自本次董事会通过之日起十二个月。
有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司
正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置
自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性
存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保
本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股
东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使
用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产
品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公
司及下属子公司日常资金管理活动。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》于2024年4月25日披
露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
第一季度报告全文》。
根据公司编制的《2024年第一季度报告》，2024年1-3月，公司
实现(合并)营业收入1,092,784,087.91元，同比增长23.50%; 实现归
属上市公司股东的净利润为373,521,473.06元，同比增长33.72%;报
告期末资产总额8,833,348,358.09元，比上年度末增长3.56%;归属上
市公司股东净资产为8,177,529,760.32元，比上年度末增长4.79%。
《2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
〇二三年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2024年5月16日（星期四）下午14:00在成都尊悦
豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道528号）召开二○二三年度股东大
会，审议公司第八届董事会第六次会议以及公司第八届监事会第六次
会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
《关于召开二○二三年度股东大会通知的公告》于2024年4月25
日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
年社会责任报告>的议案》。
《2023年社会责任报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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