景津装备股份有限公司
董事会议事规则
二〇二四年四月
景津装备股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及
运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《景津装备股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规则。
第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维
护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司
发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由
《公司章程》确定。
第三条 公司董事接受公司监事会的监督。
第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中
涉及的有关部门及人员。
第二章 董事会组织规则
第一节 董事会组织机构
第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。
董事会设董事长 1 名，不设副董事长，均由公司董事担任，以全体董事的过
半数选举产生和罢免。董事长职权根据《公司章程》及董事会授权决定。
第六条 董事（不含独立董事）由股东大会从董事会提名的候选人、单独持
有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上(含百分之三)的股东提名的
候选人中选举产生。
第七条 董事可兼任公司高级管理职务，但不得兼任监事。
第八条 董事的任期每届为三年，任期从股东大会决议通过之日起计算。董
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事任期届满，可连选连任。董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由
股东大会解除其职务。
董事候选人在股东大会或董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出
席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在
利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的
关系等情况进行说明。
第九条 董事获得连任后，董事会应以决议形式明确其在新的任期内在董事
会所担任的职务，在此之前，其原来所担任的职务保持不变。
第十条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被国务院证券监督管理机构处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
上述期间以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日
期为截止日。
董事任职期间出现第一款前六项情形或者独立董事出现不符合独立性条件
情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；出现其他
情形的，公司应当在该事实发生之日起 1 个月内解除其职务。
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相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议并投票的，其投票无效。
第十一条 董事享有下列权利：
（一）出席董事会会议，并行使表决权；
（二）董事会会议的提案权；
（三）对公司生产经营情况的知情权；
（四）根据《公司章程》规定或董事会的委托代表公司；
（五）根据《公司章程》或董事会的委托执行公司事务；
（六）《公司章程》及董事会赋予的其它权利。
董事行使上述权利时应按《公司章程》及公司规定的程序进行。
第十二条 董事应承担的责任由法律、法规、《公司章程》及其它适用的有
关规定确定。
第十三条 董事应确保能付出足够的时间及精力处理公司的事务，否则不应
接受委任。
董事应当诚实及善意地以公司整体利益为前提行事。当其自身的利益与公司
和股东的利益有冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。董事应当谨
慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，并保证：
（一）公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要
求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署。保证公
司所披露的信息真实、准确、完整；
（五）应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席董事会会议的，应当审
慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席。亲自出席，包括本人现场出席或者
以通讯方式出席。
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（六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；
（七）非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不
得将其处置权转授他人行使；
（八）如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职
权，接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；
（九）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉
及本公司的机密信息；但在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机关披露
该信息：
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他义务。
第十四条 董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
（四）未经股东大会或董事会同意，不得将公司资金借贷给他人或者以公司
财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合
同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
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（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第十五条 董事应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，严格遵守其
公开作出的承诺。
第十六条 董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，
熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。
第十七条 未经《公司章程》规定或者公司董事会的合法授权，任何董事不
得以个人名义代表公司或者公司董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三
方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声
明其立场和身份。
第十八条 董事（不含独立董事）连续两次未能亲自出席，也不委托其他董
事出席董事会会议，视为不能履行职责。董事会应当建议股东大会予以撤换。
第十九条 董事在任期届满前可以提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告，董事会将在 2 天内披露有关情况。董事一经向董事会提交书面辞职报
告，无须股东大会或董事会批准，自董事会收到辞职报告之日起，辞职报告立即
生效，但下列情形除外：
（一）该董事正在履行职责并且负有责任尚未解除；
（二）担任董事长、总经理职务的董事提出辞职后，离职审计尚未通过；
（三）公司正在或即将成为收购、合并的目标公司。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定人数时，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事
职务。
当出现董事辞职情况，董事会应当尽快（一般应在董事递辞职报告之日起
两个月之内）召集股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。逾期不召开
股东大会的，该辞职董事可以不再履行职务。
第二十条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其
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对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或者任期结束后 2 年内仍然有效；其
对公司商业秘密保护的义务在其任期结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
第二十一条 对公司负有职责的董事因负有某种责任尚未解除的不能辞职，
擅自离职使公司造成损失的，须承担赔偿责任。
第二十二条 董事会的职权范围为：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大资产收购、公司因公司章程第二十三条第（一）项、第
（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及变更公司形
式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务
总监等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
（十一） 制订公司的基本管理制度；
（十二） 制订《公司章程》的修改方案；
（十三） 管理公司信息披露事项；
（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六） 审议因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
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项规定的情形收购本公司股份事项；
（十七） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予
董事长、总经理等行使。
第二十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
（一）以下重大投资、重大交易事项等行为由董事会作出决议：
司最近一期经审计总资产的 10%以上；
高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
元；
产的 10％，且绝对金额超过 1000 万元；
绝对金额超过 100 万元；
个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；
会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司拟发生的资产交易行为（对其他企业的投资除外）如低于前述标准，由
总经理决定。
（二）以下重大投资、重大交易事项等行为由董事会审议后，报股东大会批
准：
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司最近一期经审计总资产的 50%以上；
高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
元；
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
绝对金额超过 500 万元；
个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
公司发生下列情形之一交易的，可以免于提交股东大会审议，但仍应当按照
规定履行信息披露义务：
（1）公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任
何义务的交易；
（2）公司发生的交易仅达到上述第 4 项或者第 6 项标准，且公司最近一个
会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（三）单笔融资、保函、信用证低于最近一期经审计的总资产值的 10%，由
总经理提出融资、保函、信用证方案，总经理办公会议组织评估论证，由总经理
批准；
单笔融资、保函、信用证占最近一期经审计的总资产值的 10%以上，低于
报董事会批准；
单笔融资、保函、信用证占最近一期经审计的总资产值的 30%以上，由总经
理提出融资、保函、信用证方案，由总经理办公会议组织评估论证，经董事会审
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议通过后提交股东大会审议批准。
（四）董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、期货、房地产投
资，并且该投资所运用的资金不得超过公司上一会计年度末净资产的 10%。
（五）公司单笔或一个会计年度内发生的累计金额超过公司最近年度经审计
按合并会计报表计算归属于公司股东的净利润 1%，但不超过 3%的对外捐赠事
项。
（六）董事会在其权限范围内，可建立对董事长、总经理的授权制度，授权
内容应明确、具体。超过上述比例的投资项目或合同以及根据章程规定应当提交
股东大会审议的事项应报股东大会批准。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第二十四条 董事会应当设立审计委员会，可以根据实际情况适时在董事会
下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会由三名董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召
集人；审计委员会的召集人应当为会计专业人士。各委员会的召集人由董事会确
定。董事会下设的专业委员会的职责及工作制度由《公司章程》及董事会做出规
定。
第二十五条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书根据《公司章程》规定
履行其职责。
第二十六条 经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险。但董事因违
反法律法规和《公司章程》规定而导致的责任除外。
第二节 独立董事
第二十七条 公司应当根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定设立
独立董事。
第二十八条 本规则有关董事任职资格的描述适用于独立董事，同时独立董
事还应满足有关《公司章程》等有关规定对于独立董事独立性的要求。
第二十九条 公司的独立董事按如下规定提名、选举或更换：
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份百分之一以上的股
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东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举以普通程序决定；
（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其
担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存
在任何影响其独立客观判断的关系发表声明；
（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材
料送交董事会。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会
的书面意见；
（四）对国务院证券监督管理机构持有异议的被提名人，不应作为独立董事
候选人。在召开股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被国
务院证券监督管理机构提出异议的情况进行说明。
第三十条 公司的独立的董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，
连选可以连任，但是连任时间一般不得超过六年。
独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够
的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第三十一条 独立董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席
会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独
立董事代为出席。
公司的独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代
为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独
立董事职务。
除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任
期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，
被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
第三十二条 公司的独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应
向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东
和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以
披露。
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独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符
合法律或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职
的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提
出辞职之日起六十日内完成补选。。
第三十三条 独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十
七条和第二十八条所列公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之
间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，
保护中小股东合法权益。
（三）对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水
平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职责。
第三十四条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半
数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。
上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第三十五条 下列事项应当经公司全体董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
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（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案；
（三）如被收购，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第三十六条 公司应当为独立董事履行职责提供支持，包括安排适当的考察
和专业培训。
第三章 董事会会议制度
第三十七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在
上下两个半年度各召开一次由全体董事出席的定期会议，由董事长召集，于会议
召开十日以前书面通知全体董事和监事。
第三十八条 在发出董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第三十九条 有下列情形之一时，董事长应在接到提议后十日内召集和主持
董事会临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时。
第四十条 按照第三十九条的规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董
事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议
中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
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（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有
关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改
或者补充。
第四十一条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第四十二条 董事会定期会议及临时会议的召开按下列方式通知：
（一）召开董事会定期会议，董事长应于会议召开十日以前，将董事会会议
书面通知用专人送出、邮件或传真方式通知全体董事和监事。
（二）召开董事会临时会议，董事长应在临时董事会会议举行的一日以前，
将临时董事会会议通知用专人送出、邮件或传真方式通知全体董事和监事。因情
况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，召集人可以不受前述通知时限、方式
的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明。
第四十三条 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议
通知的异议，应视作已向其发出会议通知。
第四十四条 董事会会议通知应包括以下内容：
（一）举行会议的日期；
（二）地点和会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第四十五条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的
时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日三
日以前发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日
的，会议日期应当相应顺延或者取得全体董事的认可后按期召开。
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董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体参会董事的认可并做好相
应记录。
第四十六条 董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。有关董
事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长
和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议
主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第四十七条 每名董事有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事会
成员的过半数通过。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取
得更多董事同意的，从其规定。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第四十八条 董事会决议表决方式为：举手表决或现场投票表决或传真、电
子邮件等投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过电
话、视频、传真、电子邮件等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
非以现场方式召开的会议，以规定期限内实际收到的传真或者董事事后提交
的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第四十九条 董事会会议，应当由董事本人出席。董事因故不能出席，可以
书面委托其他董事代为出席董事会。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委
托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事
会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第五十条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立
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董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全
权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两
名其他董事委托的董事代为出席。
第五十一条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）中国证监会或者上海证券交易所规定董事应当回避的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）《公司章程》规定的因董事与会提案所涉及的企业有关联关系而须回
避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的
无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。董事会审议按规定
应当提交股东大会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现场
方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。
第五十二条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表
明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提
案时，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
第五十三条 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。参会董事应当从上述
意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求
有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，
视为弃权。
第五十四条 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不
得越权形成决议。
第五十五条 现场召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。
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第五十六条 董事会应当对会议所议事项的决议做成会议记录，出席会议的
董事会秘书负责组织会议记录，出席会议的董事和董事会秘书及会议记录人应当
在会议记录上签名。董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对和弃权
的票数）。
董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或
者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
若有任何董事提出查阅董事会纪录的要求，董事会秘书应在合理的时间内
安排查阅。
第五十七条 以下人员有权提出董事会议案：
（一）董事会专业委员会提出；
（二）公司董事单独提出；
（三）公司总经理提出；
（四）有关职能部门提出，经主管副总经理审议并报请总经理同意后提出。
议案由上述提案人在董事会会议召开15日以前，遇有紧急事项在董事会会
议召开5日以前提交董事会办公室汇总，由董事会秘书报请董事长审核批准后列
入会议正式议程，董事长应确保董事会专业委员会及董事会成员的提案进入会议
议程。
第五十八条 董事会会议仅对预先列入议程的事项进行表决。出席会议的董
事也可在会议过程中（一般是在所有预定议程进行完毕后）提出临时动议，但任
何临时动议的表决仅在董事长同意的情况下才能进行。二分之一以上的与会董事
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或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事
由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂
缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要
求。
第五十九条 董事会决议在上海证券交易所上市后的有关公告事宜，由董事
会秘书根据上海证券交易所的有关规定办理。在决议公告披露之前，参会董事和
会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六十条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，
并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第六十一条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董
事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议
记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议
档案的保存期限不少于十年。
第四章 其它
第六十二条 董事出席董事会及董事会下设的专业委员会会议发生的费用
由公司支付。这些费用系指董事因出席董事会及下属专业委员会、股东大会会议
以及为履行其在本公司的合法职权而发生的合理费用，包括交通费、会议期间的
食宿费、培训费、办公费、商务考察费等，董事报销上述费用时须提供相应的财
务发票原始凭证。
第六十三条 本规则未尽事宜或与不时颁布及修订的法律、行政法规、部门
规章、证券监管规定及《公司章程》冲突的，按照中国的有关法律、行政法规、
部门规章、证券监管规定及《公司章程》执行。
第六十四条 本规则由公司董事会拟定，经股东大会审议通过之日起开始实
施。
第六十五条 本规则的解释权归公司董事会，由公司股东大会负责修订。
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