证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-004
无锡锡南科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于
方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 4 名，董事肖英以通讯的方式出
席，本次会议会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
董事会审议认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的编制程序
以及年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完
整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事经审核后认为：公司董事会编制的《2023 年度董事会工作报告》真实、
客观地反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果；公司独立董事向董事会递
交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会听取了总经理所做的《2023 年度总经理工作报告》，认为公司紧密围绕相
关战略目标，攻坚克难，科学决策部署，不断推进经营工作，综合实力得以稳健提升，
并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事审核后认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司《2023 年年度报告》之“第十节 财务报
告”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审议认为：公司 2023 年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、
未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公
司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
保荐机构对本议案出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经
营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和
操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内
部控制自我评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年度股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审议认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序以及报告内容、格式
符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事的人均津贴标准为 6 万元/年（含税）；内部非独立董事根据其在公司担
任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。
本议案涉及董事会提名与薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员
回避表决。
董事会同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案为：高级管理人员根据其在公
司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
兼任公司高级管理人员的李忠良回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
经审议后，董事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023
年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定
性、持续性，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024
年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会
计师事务所选聘制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
联交易决策制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募
集资金管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投
资者关系管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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