证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-016
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每 10 股分配比例：派发现金红利 0.8 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截
至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润（母公司口径）
为人民币 425,633,627.12 元，公司 2023 年度实现归属于母
公司股东的净利润 344,406,053.17 元，提取法定盈余公积
公 司 拟 以 截 至 2023 年 12 月 31 日 的 总 股 本
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利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金股利 35，555，555.60
元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结
转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股
本。
本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公
司普通股股东的净利润的比例为 10.33%。如在本公告披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
二、本年度现金分红比例的情况说明
（一）公司所处行业情况及特点
近年来，公司所处的出版传媒业在国家政策的推动引导
下，市场规模保持较快增长，销售规模持续增加，行业发展
前景广阔。“十四五”时期，新闻出版产业正加快从传统出
版向融合创新转型，从高速度增长向高质量发展转变，从生
产制造型向知识服务型升级，进入深刻变革、重塑格局的关
键时期。
（二）公司经营模式和发展阶段
公司以图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷作
为主营业务，并向中小学生提供教材、教辅等学习资料，致
力于为消费者提供知识与信息服务，以满足受众的文化消费
需求和教育需求。其中：出版业务分为教材教辅、一般图书、
电子出版物、报刊等。发行业务主要包括发行教材教辅和一
般图书，主要发行渠道为新华书店集团通过征订、零售等模
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式向大众销售。印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政
府部门等，通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业
务，与需求方签订相应加工合同后，进行加工生产。当前，
出版传媒行业正在由高速度增长向高质量发展转变。在此背
景下，公司坚持守正创新，大力实施改革、发展、转型举措，
社会效益和经济效益稳步提升。公司须持续加大对优质文化
产品的开发与投入，坚持走高质量发展之路，才能在供给能
力和产品创新等方面保持竞争优势，实现可持续发展，因此
资金需求较大。
（三）公司的盈利水平和资金需求
润总额 29,995.91 万元，实现归属于上市公司股东的净利润
快实施挺拔主业战略、优化升级战略、高质量发展战略、多
元化经营战略、人才强企战略，努力构建以“实现高质量发
展、线上线下协同发展、全媒体融合发展，实现出版、印刷、
发行业务全面优化升级，实现精细化、信息化、集约化管理，
使公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变”为目标
的创新发展新格局，将资金用于持续深化拓展教育服务市场
增量、资产效益最大化增量、在线业务增量、资本化运营增
量，以支持公司各项业务的发展。为实现公司从传统图书出
版商向新时代文化服务商转变的战略目标，公司需要充裕资
金用于融合出版、按需印刷、线上业务、资本运作等业务投
入，以降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。
因此，考虑到该因素并综合考虑公司所处行业特点、发
展阶段、财务状况、发展规划及资金需求等因素，统筹兼顾
股东合理回报及公司持续发展需要，制订了符合公司发展实
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际情况的分红比例。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情
况
用于数字出版业务及按需印刷设备的投入、线上业务的资金
支出、资本运作以及公司正常经营的资金周转，从而提升公
司整体效益，以利于公司股东的长期回报。公司留存未分配
利润相关收益水平受宏观经济形势、资产利率水平及公司生
产经营情况等多种因素的影响，预计收益情况可参考公司近
年来的利润水平。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次
会议审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案
并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配
政策，体现了公司对投资者的回报，2023 年度利润分配预案
具备合法性、合规性及合理性。对关于 2023 年度利润分配
预案无异议。
（三）股东大会审议
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过，公司将
按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供
便利。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票两种
投票方式，对中小股东投票结果进行单独统计并公告。
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四、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将严格按照相关法律法规规定和《公司章程》要求，
保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司未来将积极
持续优化经营、加大市场拓展，提高公司产品的市场竞争能
力和公司的整体盈利能力，以稳健的经营业绩更好地回报投
资者，落实公司的股东回报政策。
五、相关风险提示
金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
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