证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-024
双飞无油轴承集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司二楼会议室。
席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
事会。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
董事会认为，公司编制的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告全文》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更审计委员会成员的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
双飞无油轴承集团股份有限公司董事会
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