证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2024-031
江苏中利集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 4 月 12 日以电子
邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在
公司会议室召开第六届监事会第七次会议,会议于 2024 年 4 月 23 日如期召开。
本次会议应到监事 3 名,出席会议监事 3 名,会议由监事会主席钱文庆先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《2023 年度监事会工作报告》;
具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023
年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2023 年度财务决算报告的议案》;
具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023
年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》;
监事会认为:公司制定的 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际
情况以及业务发展的资金需求情况,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》、
《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》的相关规定,符合公司实际经
营情况。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023
年度股东大会审议。
(四)审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的
议案》;
监事会认为:该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。苏
亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏中利集团股份有限公司
《关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核
查意见》。具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》;
经审核,监事会认为董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。
具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过了《2023 年年度报告及摘要》;
监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023
年度股东大会审议。
(七)审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预
计日常关联交易的议案》;
监事会认为:公司对 2023 年度日常关联交易执行情况已进行了充分披露,
公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司业务发展实际,均符合《公司章
程》及相关法律、法规的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,
没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。具体详
见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023
年度股东大会审议,关联股东需回避表决。
(八)审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》;
事及高级管理人员薪酬方案执行,同时考虑到在重整工作期间为保持公司经营而
付出的努力。
全体监事为利益相关者,该议案全体监事回避表决,同意将该议案直接提交
公司 2023 年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案》;
根据《公司章程》并结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水
平,制订了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见同日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
全体监事为利益相关者,该议案全体监事回避表决,同意将该议案直接提交
公司 2023 年度股东大会审议。
(十)审议通过了《关于 2023 年度计提各项资产减值准备和预计负债的议
案》
;
监事会认为:本次计提各项资产减值准备和预计负债事项符合《企业会计准
则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司的实际情况,计提后能够更加公
允、客观地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营情况。
董事会就该计提事项的审议程序合法合规,符合公司及全体股东的利益,同意本
次计提各项资产减值准备和预计负债事项。具体详见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司2023
年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《董事会关于公司 2023 年度带持续经营相关的重大不
确定性与强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》;
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带持续经营相关的重
大不确定性与强调事项段的无保留意见审计报告,公司监事会尊重和认可其作为
审计机构的专业性、独立性和职业判断。公司监事会同意董事会对审计意见涉及
事项的专项说明,并将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快消除
相关事项对公司带来的不利影响,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。具
体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过了《公司<未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划>的
议案》;
具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司2023
年度股东大会审议。
(十四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行的,不会对当期
和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相
关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。我们一
致同意公司实施本次会计政策变更。具体详见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会