潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-018
潜能恒信能源技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2024 年 4 月 23 日 13：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式
相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 4 月 13
日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，实际出席会议 7 人。召
开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司董事听取了总经理周锦明先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认
为：公司经营管理层紧密围绕 2023 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东
大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
详细内容见公司《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事杨树波、王月永、张然分别向董事会提交了《独立董事2023年述职
报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
《2023 年年度报告》及《独立董事 2023 年述职报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、审议通过《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》
详细内容见公司《2023 年年度报告》中的“第十节 财务报告”。
《2023 年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮
资讯网上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
报告期内，2023 年度公司实现营业收入 48,056.15 万元，同比减少 0.14%；
实现营业利润-12,178.07 万元，同比减少 297.35%；实现归属于母公司股东的净
利润-12,818.40 万元，同比减少 412.11%。
《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨
潮资讯网上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司 2023 年年度报告全文及摘要后，认为公
司 2023 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况
和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
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圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，公司董事会就 2023 年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，
出具了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。截至 2023 年 12
月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集
资金。公司于 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。
本议案已经公司审计委员会审议通过。《2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报
告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为
完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2023 年度内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023 年内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制专项报
告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规
以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维
护全体股东的长远利益。公司董事会同意公司 2023 年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审
议。
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表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2024-2026）的议案》
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公
司章程》等相关规定规定，充分结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024
年-2026年）股东回报规划。
《潜能恒信能源技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2024年度财务审计机构，关于2024年度的审计费用，提请股东大会
授权管理层依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合相关规定，执行
变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财
务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意公司本次会计政策变更。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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十二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
同意 2024 年度公司蒙古国全资公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公
司拟选用公司控股股东、实际控制人周锦明先生控股的天津锦龙智能钻井有限公
司（以下简称“天津锦龙”）及其关联公司提供的钻机及相关钻井配套设备服务。
若最终选用天津锦龙及其关联公司，由此发生的天津锦龙及其关联公司提供钻机
及相关配套设备服务费用预计总计不超过 2,000 万元。
本次关联交易事项是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。不存在
损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主要业务
不会因此交易而对关联人形成依赖。
关联董事周锦明先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。《潜能恒信能源技术股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站-巨潮资讯网的相关公告。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 ，弃权票 0 票。
十三、审议通过《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》
公司董事会提议于2024年5月15日（星期三）下午14：30在公司大会议室召
开2023年度股东大会。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》详
见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
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