证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2024-012
债券代码:111001 债券简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三次会议于
实际参加表决的董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,
会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
二、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
三、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董
事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
四、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会
审计委员会履职情况报告》。
本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审
议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
五、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》。
本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
六、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度报告》
及其摘要。
本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度内部控
制评价报告》。
本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审
议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
八、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2023 年度利
润分配预案的公告》(公告编号:2024-015)。
本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
九、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的
规定,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务
审计机构,向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业
务,由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司
本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相互提
供担保的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币 137.77 亿元的综合授信总额,授信额度可
在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用,最终以各家金融机构实际审批的授
信额度为准,且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视
公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资
金额为准。公司拟与子公司在不超过 40 亿元额度内的融资相互提供担保,互保
授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司
(公告编号:2024-014)。
本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十一、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员基本薪酬的议案》
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,同意提交
董事会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十二、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024
年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司 2023 年
度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》(公告编号:
本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员
会第二次会议审议通过,同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十三、审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会责任及公司治理(ESG)
报告》>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度环境、
社会及公司治理(ESG)报告》。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十四、审议通过《关于公司<2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告>
的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于对立信会计师
事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况的评估报告》。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十五、审议通过《关于公司<审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会
对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责的情况报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会
审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十六、审议通过《关于公司<第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十七、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年一季度报
告》(公告编号:2024-019)。
本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审
议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十八、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划(草案)》等相关规
定,鉴于 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因岗位调动离职,
不再具备激励对象资格,以及 2023 年公司业绩未达到解除限售条件,公司决定
回购注销限制性股票 363.6279 万股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相
关信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2024-020)。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,同意提交
董事会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十九、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 在公司办公楼第一会议室召开 2022
年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》(公告编号:2024-022)。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会