证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-006
东方航空物流股份有限公司
第二届董事会 2024 年第 2 次例会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2024 年第 2
次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事
会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 4 月 23 日以现
场会议方式召开。
公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事宁
旻先生委托独立董事李志强先生代为出席并表决，独立董事丁祖昱先生和独立董
事李颖琦女士均委托独立董事包季鸣先生代为出席并表决。本次会议由董事长郭
丽君先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
同意公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本
议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司 2023 年年度报告及摘要请参
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘用公司 2024 年度会计师事务所的议案》
同意 2024 年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办
公司年报审计和内控审计业务，聘期为一年。本议案已经公司于 2024 年 4 月 19
日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会
审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2023 年度风险持续评估
报告》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会独立董事专门会议
公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于对东航集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《公司 2023 年度可持续发展（ESG）报告》
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年可持续发展（ESG）报告》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于公司 2023 年度工资总额清算方案的议案》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会
第 6 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于公司 2024 年度工资总额预算方案的议案》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会
第 6 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过《关于调整公司相关部门机构设置及职能分工的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过《关于设立东航物流冷链公司的议案》
为抓住航空冷链物流市场的发展机遇，进一步做大冷链业务规模，公司拟投
资设立主营航空冷链物流的子公司，注册资本为人民币 3 亿元，持股比例 100%，
资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过《关于解散上海东唯航空运输服务有限公司的议案》
公司全资子公司上海东唯航空运输服务有限公司（以下简称“东唯公司”）
经营期限于 2024 年 4 月 22 日届满，公司董事会同意解散东唯公司，东唯公司注
册资本 300 万元人民币。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过《公司 2024 年度重大风险评估报告》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过《公司 2023 年度内部审计工作质量自评估报告》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过《关于 2023 年度公司内部审计工作报告》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、审议通过《关于修订<东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内
部控制管理手册>的议案》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立
董事 2023 年度述职报告。独立董事包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦 2023 年度
述职报告将提交 2023 年度股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十一、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
同意公司召开 2023 年年度股东大会，并授权董事长发布会议通知。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会议听取了《公司 2023 年度重大事项实施情况专项检查报告》《公司 2023
年度违规经营投资责任追究工作情况报告》
《公司 2023 年度安全工作总结和 2024
年度安全工作计划》
《公司 2023 年度法治工作报告》
《公司 2023 年度外部董事履
职报告》
《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》
《董事会审计委员会对 2023
年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》等报告。
其中《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》
《董事会审计委员会对 2023
年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》请参见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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