厦门嘉戎技术股份有限公司
作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”、“公司”）独立董事，
本人自 2019 年 9 月开始任职。在 2023 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地
履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独
立意见。现将 2023 年履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：
刘志云，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月
毕业于厦门大学国际法学专业，博士研究生学历，教授，现任公司独立董事。详
细履历如下：2004 年 9 月至今，在厦门大学任职，现任教授、博士生导师；2016
年 7 月至 2023 年 8 月，任厦门市有神网络技术有限公司董事；现任嘉戎技术独
立董事，并同时担任固克节能科技股份有限公司、厦门东亚机械工业股份有限公
司、厦门海辰储能科技股份有限公司独立董事及厦门国际信托有限公司的外部监
事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会会议和股东大会的情况
出席了全部董事会会议及股东大会会议，认真审阅会议材料，研究决策事项，积
极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决
权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。
弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做
出独立判断的情况发生。
三、发表独立意见情况
根据《公司章程》
《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
会议日期 会议届次 议案及事项 独立意见类型
同意
关于 2022 年度利润分配预案的议案 同意
关于 2023 年董事薪酬计划的议案 同意
关于 2023 年高级管理人员薪酬计划的
同意
议案
同意并予以事
关于拟续聘会计师事务所的议案
前认可
关于控股股东及其他关联方占用公司资
同意
金情况的独立意见
关于 2022 年度公司对外担保情况的独
同意
立意见
同意
关于修订《员工股权激励管理办法》的
同意
议案
关于会计政策变更的议案 同意
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
同意
理的议案
关于聘任董事会秘书的议案 同意
关于《未来三年（2023-2025 年）股东
同意
回报规划》的议案
关于《2022 年度募集资金存放与使用
同意
情况的专项报告》的议案
关于开展票据池业务的议案 同意
关于《2023 年半年度募集资金存放与
同意
使用情况的专项报告》的议案
况、公司对外担保情况的专项说明和独 同意
立意见
关于《厦门嘉戎技术股份有限公司
案）》及其摘要的议案
关于制定《厦门嘉戎技术股份有限公司
管理办法》的议案
关于《厦门嘉戎技术股份有限公司
订稿）》及其摘要的议案
关于调整 2023 年限制性股票激励计划
同意
同意
励对象授予限制性股票的议案
同意
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，按照《董事会提名委员会议事规则》
的相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行各项义务。报告期内，本人召
集了 1 次提名委员会会议，对高级管理人员的人选进行审核，与各位委员达成一
致意见后报送公司董事会。
本人作为董事会审计委员会委员，按照《董事会审计委员会议事规则》的相
关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行各项义务。报告期内，本人参与了
聘审计机构、募集资金存放与使用以及内审工作报告及工作计划等事项进行审议，
与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极参与由公司管理层、审计委员会、财务负责人、内部审
计人员以及会计师事务所参与的公司 2022 年年报审计沟通会，就审计过程中关
注的应收账款、未决诉讼等重点事项与管理层及会计师进行沟通并发表看法。
六、对公司进行现场检查的情况
秘书及公司其他相关高级管理人员沟通，重点关注公司的经营情况、财务状况、
诉讼情况、董事会决议执行情况等。
程中，重点关注到公司应收账款增加以及新业务开拓可能遇到的法律问题，建议
公司在前期注重项目筛选的基础上，可以考虑通过法律手段加大应收账款催收力
度，同时建议公司加强对销售部门应收账款催收的宣导与培训，细化催收关键节
点，形成一套行之有效的催收体系。
本人在行使职权中，公司管理层高度重视与我们的沟通，我们能够及时获悉
公司重大事项的决策和进展情况，我们能充分利用自身专业知识为公司经营、发
展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责。
七、出席独立董事专门会议情况
公司于 2024 年 1 月修订了《独立董事工作制度》。报告期内，公司不存在依
照相关规则规定需提交独立董事专门会议审议的情况。
八、在保护投资者权益方面所做的工作
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规的要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的
真实、准确、完整、及时、公正。
认真学习了《上市公司独立董事管理办法》以及厦门证监局下发的《厦门证监局
关于强化上市公司独立董事履职尽责相关工作要求的通知》，重点关注独立董事
制度改革，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
九、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人作为公司独立董事在参与公司相关会议时，利用自身的专业
知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，必要时向公司相关部
门和人员询问，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
十、2023 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与
公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
报告期内，本人认真审议了公司编制的《2022 年年度报告》
《2023 年第一季
度报告》
《2023 年半年度报告》
《2023 年第三季度报告》。本人作为法律专业相关
独立董事重点关注了公司诉讼情况、公司治理情况、应收账款等重点事项，认为
公司定期报告和临时报告能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、
完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时、全面了解公司的重大事
项及公司的财务状况、经营成果。
真审核了王思婷女士作为董事会秘书的任职资格，认为候选人具备行使岗位职责
所必须的专业知识、任职条件，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务所”）执业资
格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，
坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘
请容诚会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审
计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
报告期内，公司董事会、监事会和股东大会审议通过了《厦门嘉戎技术股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023
《关于向 2023 年限制性股票激励计划
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
激励对象授予限制性股票的议案》等股权激励相关事项。本人对上述议案发表了
同意的独立意见，本人认为公司在制定归属条件相关指标时，综合考虑了公司的
历史业绩、经营环境、行业状况以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定
符合公司发展需要。本次限制性股票激励计划的实施有利于公司的长期持续发展，
不会损害公司及全体股东利益。
十一、其他事项
效的配合和支持，在此表示衷心感谢。感谢公司和股东的信任，今后，我将继续
本着诚信、勤勉的精神，利用自己的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建
议，按照法律、法规、
《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
厦门嘉戎技术股份有限公司
独立董事：刘志云
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