金冠电气股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
一、独立董事会议召开情况
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日以现场和视频
的方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称“本次会
议”）
。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位独立董事。公
司独立董事（3 名）均出席本次会议，董事会秘书贾娜列席本次会议。
本次会议由独立董事吴希慧女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决符
合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）
《金冠电
气股份有限公司独立董事工作制度》等内部管理制度的规定。出席会议的独立董事
对各项议案进行了认真审议，与会全体成员审议通过的议案和表决结果如下：
二、独立董事会议审议情况
的议案》
经审议，公司追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易符合日
常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，关联交易价格公允，不影响公司的独
立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法
规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。同意该议案提交第二届董事
会第二十三次会议审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审议，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度经营和利润情况，综合考虑公司
日常经营、后续发展的资金需要以及对股东的回报，制定了 2023 年度利润分配方案。
利润分配方案中现金分红金额占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例符
合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中
小股东的合法权益。同意该议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审议，公司本次使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等相关规定，且未与募投项目的建设内容相抵触，不影
响募投项目的正常实施和使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益
特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回
报。同意该议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
案》
经审议，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市
规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规以及公司管理制度的要求存放和使用募集资金，并严格履行信息披露义务，
不存在募集资金管理违规情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。同意该议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（以下无正文）
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