证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-018
上海汉得信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议决定，于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00，在上海市青浦区汇联
路 33 号公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知
如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15
日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 5 月 8 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度
董事会工作报告》
《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度
财务决算报告》
《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》
《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度
利润分配的预案》
《关于授权董事会制定中期分红方案的议
案》
《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的
议案》
业务的议案》
《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业
务的议案》
《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度
监事会工作报告》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及/或第五届监事会第十七次
会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。具体内容请
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 11 项、第 14 项提案为特
别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
股东（包括股东代理人）表决通过。
上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 5 月 13 日 16:30
前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
地址：上海市青浦区汇联路 33 号
联系人：黄耿、卢娅、于培培
电话：021-67002300
传真：021-59800969
邮政编码：201707
出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到
会场办理登记手续。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
得投票”。
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00。
三、通过互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
上海汉得信息技术股份有限公司
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术
股份有限公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会现场会议，并代表
本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同
反对 弃权
目可以 意
投票
非累积投票提案
《上海汉得信息技术股份有限公
司 2023 年度董事会工作报告》
《上海汉得信息技术股份有限公
司 2023 年度财务决算报告》
《上海汉得信息技术股份有限公
年度报告摘要》
《上海汉得信息技术股份有限公
司 2023 年度利润分配的预案》
《关于授权董事会制定中期分红
方案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于 2024 年度董事和高级管
理人员薪酬的议案》
《关于向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于公司及子公司拟开展外汇
衍生品交易业务的议案》
《关于公司及子公司拟开展外汇
套期保值业务的议案》
《上海汉得信息技术股份有限公
司 2023 年度监事会工作报告》
《关于 2024 年度监事薪酬的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会
股票相关事宜的议案》
附注：
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
会结束后即行终止。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持有的股份的性质和数量：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：股东参会登记表
上海汉得信息技术股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称：
企业营业执照号码：
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参加: 备注:
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