证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-019
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年
（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。
（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 18
名，代表股份数 333,100,607 股，占公司有表决权股份总数的 35.16%。
其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 或 股 东 代 理 人 共 11 名 ， 代 表 股 份 数
出席会议的股东或股东代理人共 7 名，代表股份数 3,435,057 股，占
公司有表决权股份总数的 0.36%。
（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员
和见证律师列席了会议。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过议案 1
《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。
本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司及其一
致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案 1.01 至 1.07 回避表决，
上述股东合计持有公司股份 268,646,546 股；关联股东张琴女士对子
议案 1.08 回避表决，持有公司股份 45,594,482 股；谢庆军先生、朱
全贵先生对子议案 1.09 回避表决，分别持有公司股份 5,250 股、
出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决
情况如下：
占出席会议股东/中
子议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）
同意 64,321,661 99.79
种子集团有限公 弃权 0 0
通过
司及其下属公司 同意 4,583,857 97.19
的关联交易预计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
现代农业有限公 弃权 0 0 通过
司及其下属公司 同意 4,583,857 97.19
的关联交易预计 中小股东表决情况
反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
总体表决情况 反对 132,400 0.21
弃权 0 0
化肥有限公司及 通过
同意 4,583,857 97.19
其下属公司的关
中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
联交易预计
弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
扬农化工股份有 弃权 0 0
通过
限公司及其下属 同意 4,583,857 97.19
公司的关联交易 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
预计 弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
总体表决情况 反对 132,400 0.21
弃权 0 0
Syngenta Asia 通过
Pacific Pte.Ltd.的 同意 4,583,857 97.19
关联交易预计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
Syngenta 弃权 0 0
Bangladesh 通过
同意 4,583,857 97.19
Limited 的关联交 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
易预计 弃权 0 0
同意 64,321,661 99.79
商业保理有限公 弃权 0 0
通过
司的关联交易预 同意 4,583,857 97.19
计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 287,373,725 99.95
荃银供应链管理 弃权 0 0
通过
有限公司的关联 同意 4,583,857 97.19
交易预计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 332,402,211 99.96
黎明种业科技有 弃权 0 0
通过
限公司的关联交 同意 4,583,857 97.19
易预计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
（二）审议通过议案 2-议案 8。
占出席会议股东/中
议案 2-议案 8 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议情况
股份总数比例（%）
总体表决情况 同意 332,968,207 99.96 通过
度董事会工作报 弃权 0 0
告》 同意 4,583,857 97.19
中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 332,968,207 99.96
总体表决情况 反对 132,400 0.04
弃权 0 0
度财务决算报告》 通过
同意 4,583,857 97.19
及《公司 2024 年
中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
度财务预算报告》
弃权 0 0
同意 332,968,207 99.96
总体表决情况 反对 132,400 0.04
弃权 0 0
同意 4,583,857 97.19
度利润分配预案》
中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 332,968,207 99.96
总体表决情况 反对 132,400 0.04
弃权 0 0
年度报告》及《公 通过
同意 4,583,857 97.19
司 2023 年年度报
中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
告摘要》
弃权 0 0
同意 332,919,307 99.95
总体表决情况 反对 181,300 0.05
通过
构申请综合授信 同意 4,534,957 96.16
的议案》 中小股东表决情况 反对 181,300 3.84
弃权 0 0
同意 332,968,207 99.96
总体表决情况 反对 132,400 0.04
弃权 0 0
第五届董事会非 通过
同意 4,583,857 97.19
独立董事的议案》
中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
同意 332,968,207 99.96
总体表决情况 反对 132,400 0.04
弃权 0 0
度监事会工作报 通过
同意 4,583,857 97.19
告》
中小股东表决情况 反对 132,400 2.81
弃权 0 0
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所史山山律师和郭滢律师到会见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决
程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2023 年度股东大会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
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