证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-012
上海晨光文具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.3835
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
昌先生、独立董事潘飞先生、独立董事俞卫锋先生因工作原因未能出席本次
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,042,875 99.9903 35,724 0.0051 30,800 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,042,875 99.9903 35,724 0.0051 30,800 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,036,675 99.9894 41,224 0.0059 31,500 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,108,899 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,042,875 99.9903 35,724 0.0051 30,800 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,108,199 99.9998 500 0.0000 700 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,633,141 99.9986 500 0.0005 700 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,633,141 99.9986 500 0.0005 700 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 69,855,882 80.6330 16,777,759 19.3661 700 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,536,855 99.7711 1,572,544 0.2289 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,089,599 99.9971 19,800 0.0029 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 668,202,228 97.2483 18,907,171 2.7517 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 668,202,228 97.2483 18,907,171 2.7517 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 668,201,528 97.2482 18,894,498 2.7498 13,373 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 668,201,528 97.2482 18,907,171 2.7516 700 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,473,004 95.8323 28,635,695 4.1675 700 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
配预案
关 于 预 计 2024 86,633,141 99.9986 500 0.0005 700 0.0009
的议案
关于拟定公司董 86,633,141 99.9986 500 0.0005 700 0.0009
方案的议案
关 于 续 聘 公 司 114,218,255 98.6419 1,572,544 1.3581 0 0.0000
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
总数的 1/2 以上通过；议案 11、12.01、12.02 为特别决议议案，已经出席会议
有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
东已回避表决，回避表决的关联股东为晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投
资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈
湖雄、陈雪玲，其分别持有公司表决权股份数量为 536,000,000 股、14,662,558
股、14,493,900 股、13,609,300 股、13,609,300 股和 8,100,000 股。
三、 律师见证情况
律师：赵丹妮、周芙蓉
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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