证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-016
旗天科技集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了
第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度
利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情
况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润-49,543.72 万元，其中母公司净利润-30,429.02 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-179,547.89 万元，
母公司资产负债表中未分配利润为-219,153.61 万元。
鉴于公司截至 2023 年度末未分配利润为负数，结合公司实际经营和未来业
务发展规划资金需求情况，2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红
利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、2023 年度利润分配预案的合法合规、合理性
鉴于公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 2023 年末未分配利润均为
负数，结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2024 年度日常经营
和业务拓展的资金需求，为保障公司稳健可持续发展，亦为全体股东利益的长远
考虑，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增
股本。本预案符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司
股东利益，符合公司利润分配政策、分红规划，具备合法合规、合理性。
三、审议程序
配预案》，由于公司截至 2023 年末未分配利润为负，结合公司当前经营和未来
发展资金需求情况，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度
拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
配预案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司或中小
股东权益的情形，同意董事会制定的 2023 年度利润分配预案。
四、相关风险提示及其他说明
本次利润分配预案尚需经 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
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