证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-009
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。
公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。
? 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，
审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京神舟航天
软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）2023 年度实
现归属于上市公司股东净利润为 58,572,758.50 元，截至 2023 年 12
月 31 日，合并报表未分配利润为 39,413,923.80 元，母公司报表未分
配利润为 46,409,831.59 元。经公司第一届董事会第二十四次会议审
议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不进
行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
总 股 本 400,000,000.00 股 ， 在 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
利润的 30.73%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2024 年第一届董事会第二十四次
会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配
政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营
情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未
来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶
段和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，
审议通过后方可实施。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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