证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2024-018
债券代码：123236 债券简称：家联转债
宁波家联科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现
将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配方案基本情况
经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 45,355,001.34 元，母公司实现净利润为
《宁波家联科技股份有限公
司公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金
上年初母公司未分配利润 395,380,646.43 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司
累计可供股东分配的利润为 452,955,138.31 元，合并报表累计可供股东分配的
利 润 为 367,927,164.69 元 。 根 据 孰 低 原 则 ， 本 年 可 供 股 东 分 配 利 润 为
根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截
止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金股利人民币 2.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币
送股及资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核
算的结果为准。
二、利润分配方案的合法、合规性
公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，考虑了公司的
盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次
会议、第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
三、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会议意见
公司独立董事认为：公司董事会拟定关于 2023 年度利润分配方案，是基于
公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同
时结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本
结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回
报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下作出的恰当决定，不存在违反
《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等有关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形，有利于公司的正常经营和持续发展。因此，我们一致同意该议案，
并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（二）董事会意见
董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相
关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有
利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，同意该议案提交至股东大会审
议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案结合公司实际情况，综合考虑了
公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，
符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东
特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人
及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配方案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，
尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
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