证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-019
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董
事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预
案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上
市公司股东的净利润为 30,998,055.03 元，母公司实现净利润为 18,015,678.98 元。
根据《公司章程》等规定，提取法定盈余公积、扣除 2022 年度股东股利分配、加上经
会计政策变更调整后的年初未分配利润后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供
股东分配的利润 111,200,762.89 元，合并报表可供股东分配的利润 180,288,851.19
元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利
润 分 配 总 额 和 比 例 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，综合考虑投资者的即期利
益和公司的长远发展后，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2023 年
度利润分配预案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不
享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时
回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。截至董事会审议之日，公司总股本 206,670,000
股，扣除公司回购专用证券账户 1,922,238 股后的股本 204,747,762 为基数，以此计
算拟派发现金红利 19,041,541.87 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于母公司股
东的净利润的比例为 61.43%。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励行权等原
因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
二、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长的匹配性
本次利润分配股本方案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》
《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，并与公司
经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
年年度股东大会审议。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了公司所
处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》
中关于利润分配的相关规定。
（二）监事会审议情况
司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。
实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
四、相关风险提示
公司 2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
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