证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-015
江苏宏德特种部件股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规
定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“宏德股份”或“公司”）第三届董
事会第六次会议审议通过，拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股
东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:00 开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日
的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会
现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东，(授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
提案
案》
案》
财务预算的议案》
的议案》
况专项报告的议案》
数：（2）
案》
审议。
的二分之一以上通过。
联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相
关公告或文件。
三、会议登记等事项
请进行电话确认。）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏宏德特种部
件股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信
函或传真须在 2024 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司证券部方为有效。来信请寄：江苏省
南通市通州区兴仁镇戚家桥村江苏宏德特种部件股份有限公司证券部，邮编：226352(信
封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东给提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：严蕊蕊
电话：0513-80600008；
传真：0513-80600117；
电子邮箱：yrr@sian-casting.com
六、备查文件
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
附件一：《授权委托书》
附件二：《江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
江苏宏德特种部件股份有限公司：
兹全权授权 先生/女士代表本人/本单位出席江苏宏德特种部件股份有
限公司于 年 月 日召开的 2023 年年度股东大会，对以下提案按以下意
见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称： 委托人持股数：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 同 反 弃
投票 意 对 权
非累积投票
提案
议案》
的议案》
的议案》
年度财务预算的议案》
议案》
价报告的议案》
议案》
使用情况专项报告的议案》
议案数：（2）
议案》
的议案》
注：
见表决。
委托人签字/盖章：
年 月 日
附件二：
江苏宏德特种部件股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名
称
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定代
股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖
章
注：
真方式到公司证券部，不接受电话登记。
任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
