证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-013
江苏宏德特种部件股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三
届董事会第六次会议及第三次监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配预案的议案》。该等议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将有关情况公告
如下：
一、利润分配预案的具体内容
据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信审字（2024）第 000462
号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 48,771,130.07 元，其中母公司实现
净利润 48,569,866.11 元，根据公司《章程》等相关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润
的 10%提取法定盈余公积金 4,856,986.61 元，年初结存未分配利润为 277,481,009.68 元，
截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 300,995,153.14 元。
公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年末总股本 81,600,000 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 20,400,000 元，本
次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
和公司《章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共
享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
经审议，我们认为公司 2023 年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符合公司的长远
发展需要，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，与公
司业绩相匹配，同时兼顾广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
经审议，监事会认为本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、其他
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
