证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-014
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）、《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次限制性股票激励计划相
关事项发表一致同意的独立意见。
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内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与
激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象
名单进行了核查，并于 2022 年 5 月 11 日出具了《监事会关于公司
见》。
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2022 年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价
格的议案》
《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》，董事会同意授予 149 名激励对象 527.20 万股限制
性股票，限制性股票的授予日为 2022 年 6 月 1 日，授予价格为 38.82
元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制
性股票的激励对象名单进行了核实。
四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年
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限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，以 2023 年 4 月
万股限制性股票。
四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票
激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予数量和授予价格的议
案》
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对
相关事项进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（1）激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部
作废
根据《激励计划》规定：
“激励对象离职的，包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期
不再续约或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等，激励对象
已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，作废失效，离职前需缴纳
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完毕限制性股票已归属部分的个人所得税。”
公司 2022 年限制性股票激励计划首批授予的激励对象中，8 名
激励对象因个人原因离职，其全部已授予尚未归属的 238,980 股限制
性股票不得归属并由公司作废。
（2）因公司当期业绩未达到考核目标，当期计划归属的限制性
股票全部作废
根据《激励计划》规定：
“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，
所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作
废失效。”公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及
预留部分第一个归属期公司业绩考核要求为“以 2022 年营业收入及
净利润为基数，2023 年营业收入及净利润增长率均不低于 20%”。其
中，“净利润”指合并报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润，但不考虑事业合伙人激励基金提取、股权激励成本及本激
励计划有效期内新增并购事项对净利润的影响。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门亿联网络
技术股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度营业收入
年净利润为 20.10 亿元，较 2022 年净利润 21.78 亿元下降 7.69%；
公司 2023 年扣除非经常性损益后的净利润为 17.88 亿元，较 2022 年
扣除非经常性损益后的净利润 20.55 亿元下降 13.00%。因此，公司
《激励计划》规定的首次授予第二个归属期及预留部分第一个归属期
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的归属条件未成就，157 名激励对象对应的已授予尚未归属的合计
以上两种情形不得归属的限制性股票共计 2,660,210 股，并由公
司作废。同时，根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本
次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议
通过，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公
司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，履行了必要
的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，
亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次作废已授予但尚未归属的限
制性股票具有相应的依据，本次作废限制性股票的数量等安排符合
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《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定及《厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》，并已履行截至本法律意见书出具日必要的授权和批准。本
次作废限制性股票事项还需按照《上市公司股权激励管理办法》及其
他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露等事宜。
六、备查文件
作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的法律意见书》。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二四年四月二十二日
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