雅创电子 2023 年度独立董事述职报告
上海雅创电子集团股份有限公司
上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表：
作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023
年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等
法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的
原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，
促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
顾建忠，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士研究生学
历。2007 年 4 月至 2009 年 1 月担任 RFMD 上海研发中心研发工程师；2009 年 1
月至 2009 年 5 月担任苹果中国无线系统工程师；2009 年 5 月至 2011 年 3 月担任
RFMD 上海研发中心市场经理；2011 年 4 月至 2011 年 12 月担任正源微电子有限
公司研发经理；2012 年 1 月至 2012 年 11 月担任 Amalfi Semiconductor Inc.高级研
发经理；2013 年 2 月至 2017 年 5 月担任上海奇冀微半导体技术有限公司总经理；
独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未
在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
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本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议的情况
会，并依照相关规定和要求，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合
自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，
客观公正地发表独立意见，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的
利益。本年度本人以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成
票，无反对、弃权的情形。
人亲自出席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。
（二）发表独立意见情况
独立董事发表独立意见汇总表
会议
会议名称 独立意见和事前认可 独立意见
日期
年3 第二届董事会 关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）
同意
月 29 第八次会议 有限公司部分股权的独立意见
日
年4 关于 2022 年度利润分配预案的独立意见
第九次会议
月 10
同意
日
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的独立意见
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关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
关于公司 2023 年董事薪酬（津贴）以及公司 2023 年高
管薪酬的独立意见
关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见及
独立意见
关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的
独立意见
关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现
业务的独立意见
关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务
的独立意见
关于公司及子公司开展资金池业务的独立意见
关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的
独立意见
关于开展外汇衍生品套期保值业务的独立意见
关于重新论证并继续实施“汽车电子研究院建设项目”的独立
意见
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见及
独立意见
关于公司 2022 年度远期外汇交易情况的独立意见
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关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
的独立意见
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）
第二届董事会
年4月 同意
第十次会议
关于公司补选非独立董事的独立意见
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独
立意见
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的独立意见
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用
第二届董事会 可行性分析报告（修订稿）的独立意见
年5月 同意
第十一次会议
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（修订稿）的独立意见
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见
年6 第二届董事会 关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte.
同意
月 26 第十二次会议 Ltd 86%股权的独立意见
日
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立
年8 第二届董事会
同意
月 28 第十三次会议
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的
日
独立意见
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关于公司对外担保情况专项说明的独立意见
关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具
体方案的独立意见
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意
年 10 第二届董事会
见 同意
月 17 第十四次会议
日
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金
专项账户并签署募集资金监管协议的独立意见
年 10 第二届董事会
同意
月 27 第十五次会议
日 关于签署股权转让协议之补充协议的独立意见
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的独立意见
第二届董事会
年 11 关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投 同意
第十六次会议
月9日 项目的独立意见
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员以及战略委员
会委员，严格按照有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核
委员会议事规则》《提名委员会议事规则》及《战略委员会议事规则》等相关制度
的规定履行了各专门委员会委员的职责和义务，均审议通过以下议案，具体如下：
委员会名称 召开次数 交流讨论事项
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第二届薪酬与考核委 《关于公司 2023 年董事薪酬（津贴）的议案》
员会 《关于公司 2023 年高管薪酬的议案》
《关于公司董事会、高级管理人员的人员组成建议
第二届提名委员会 2 的议案》
《关于补选公司非独立董事候选人的议案》
《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子
（集团）有限公司部分股权的议案》
第二届战略委员会 2
《关于公司全资子公司以现金方式购买 WE
Components Pte. Ltd 86%股权的议案》
（四）对公司进行现场检查情况
的日常经营情况和财务状况；通过面谈或通讯等方式，与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关
公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
（五）持续关注公司信息披露工作
本人持续、积极监督公司信息披露的真实性、准确性和完整性，促进公司及时、
公平披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。公司信息披露工作符合中国
证监会、深圳证券交易所和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定。同时，公
司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，
及时回复投资者提问，积极举办业绩说明会，参与投资者沟通、交流工作，保证了
与投资者交流渠道畅通，确保了投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投
资者和社会公众股东的合法权益。
（六）保护股东合法权益方面所做的工作
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审
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查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司
有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了
解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意
见，维护了公司和中小股东的合法权益。
（七）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司
稳健经营起到应有的作用。
三、年度履职重点关注事项
本人作为公司的独立董事，对公司 2023 年度应当披露的关联交易、披露财务
会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘 2023 年度审计机
构、2023 年董事及高级管理人员薪酬、募集资金存放与使用情况的真实性、准确
性、完整性以及是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并根据相关规定进行审
议讨论，形成审核意见并提交公司董事会。本人认为公司上述事项均符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损
害公司和股东利益的行为。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，自 2023 年度任职以来，本人忠实地履行职责，积极参
与公司重大事项的决策，为公司健康发展建言献策，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
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真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作
用，切实维护公司和股东的合法权益。
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