证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-012
债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01
宁波能源集团股份有限公司
八届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次监事会会议通知
于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日
以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》；
监事会认为：1、公司 2023 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地、公允地反映出公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意
见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
监事会同意以实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每
股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符
合《公司章程》要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，
有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将 2023 年度利润分配预案
提交股东大会审议。
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
六、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；
赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
七、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，
追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司监事会
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