证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-035
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日
召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表未分配
利润为36,880.51万元，母公司未分配利润为36,077.10万元。本公司法定盈余公积
达到公司注册资本的50%，根据公司章程不提取法定盈余公积金。截止2023年12
月31日经审计合并报表中归属于母公司股东的净利润为10,215.57万元。母公司报
表净利润为9,461.77万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，本期可供分配的利润以母公司报告期末未分配利润为依据。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监
会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常发
展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟
定2023年度利润分配方案为：
公司拟以2023年12月31日股本58,640,000.00股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利14元（含税），共派发现金股利82,096,000.00元（含税），同时以资
本公积向全体股东每10股转增4.5股，共计转增26,388,000股，本次转增后，公司
总股本为85,028,000股（转增股数系公司根据实际计算结果所得，最终转增股数
以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》
事项的通知》
《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的
经营发展及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、
合规性及合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案
的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配方案符合公司发展战略，符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》的
相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2023 年度利润分配方案，
并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案
的议案》，监事会认为：2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目
前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损
害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配方
案。
四、其他情况说明
（一）本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及
公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履
行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内
幕信息的泄露。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
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