证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-021
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第二届董
事会第二十六次董事会会议通知。
（三）本次会议于 2024 年 4 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介
机构代表列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度内部
控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度报告》
及摘要。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2023
年度利润分配预案的公告》。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标
准的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事丁开政先生兼任公司总
经理，董事王培荣先生兼任公司财务总监，对本议案予以回避表决。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情
况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标
的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。
同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。
（十一）审议《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议
案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将本议
案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，
全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情
况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标
的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。
同意将本议案提交董事会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2024
年度对外担保预计的公告》。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度及办理贷款
业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于聘请公司
（十五）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第一季
度报告》。
（十六）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度环境、
社会和公司治理（ESG）报告》。
（十七）审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注
册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》。
（十八）审议通过《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委
员会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，相应增
加对公司 ESG 相关工作的指导和监督职责，人员结构不做调整。
（十九）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》
《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票
制实施细则》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
上述修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关文件。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履
职情况的评估报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
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