证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临 2024-020
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次
会议于 2024 年 4 月 19 日在公司六楼会议室召开。应参加会议监事 5 人,
实际参加会议监事 5 人,会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。
出席会议的监事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了
以下议案:
一、2023 年度监事会工作报告
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
会议同意公司《2023 年度监事会工作报告》
,同意提交公司股东大会审议。
二、2023 年度财务决算报告
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
会议同意公司《2023 年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。
三、2023 年年度报告及摘要
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2023 年年度报告及摘要》后认为:
海证券交易所的各项规定,真实、客观、公允地反映了公司 2023 年度的财
务状况和经营成果。
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公司内部控制制度的各项规定。
告及摘要》的人员违反保密规定的行为。
因此,会议同意该议案,同意提交公司股东大会审议。
四、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》
《企业内部控制配套
指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合自身实际
情况,建立了覆盖公司经营管理各个环节并且适应公司发展需要的内部控
制体系,公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。因此,会议同意该议案。
五、2023 年度利润分配预案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为回报股东长期以来对公司的支持,公司拟以总股本 2,146,624,894 股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元人民币(含税)
,共派发现
金股利 601,054,970.32 元,占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的
监事会认为:该利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需要,符
合法律法规等有关要求,有利于维护全体股东的共同利益。因此,会议同
意该议案,同意提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集
资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情形。因
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此,会议同意该议案。
七、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可
证》和《营业执照》
,建立了完善的内部控制制度,各项监管指标均符合有
关规定,公司与其开展金融服务业务风险可控。因此,会议同意公司出具
的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。
八、关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨
关联交易的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》
,
有利于公司获得更为便捷、高效的金融服务,有利于公司拓宽融资渠道,
交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,未损害广大中小股东的利益。
因此,会议同意该议案,同意提交公司股东大会审议。
九、关于日常关联交易的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司的日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则,符
合法律法规等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,
会议同意该议案,同意提交公司股东大会审议。
十、2024 年度财务预算报告
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
会议同意公司《2024 年度财务预算报告》,同意提交公司股东大会审议。
十一、关于 2024 年度融资计划的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司 2024 年度融资计划,充分考虑了公司生产经营、项
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目建设资金需求,符合公司实际情况。因此,会议同意该议案,同意提交
公司股东大会审议。
十二、2024 年第一季度报告
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2024 年第一季度报告》后认为:
证券交易所的各项规定,真实、客观、公允地反映了公司 2024 年第一季度
的财务状况和经营成果。
司内部控制制度的各项规定。
度报告》的人员违反保密规定的行为。
因此,会议同意该议案。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
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