证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-023
威马农机股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了
《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）
召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024 年 5 月 17 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票： 公司将通 过深圳证券 交易所交 易系统和互 联网投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次
会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席
现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票议案
《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议
案》
《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议
案》
上述议案已分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
特别决议提案：上述提案 9.00、10.00 须以特别决议通过，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案涉及的关联股东应回避表决。
公司现任独立董事宁学贵先生、商华军先生、李新卫先生及报告期内离任独立董
事潘卫平先生、贾滨先生已分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，
届时将在会议上做 2023 年度述职报告。
本次会议审议的所有议案，公司将对除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话
登记。
人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、证券账户卡；
委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股
东授权委托书、证券账户卡进行登记；
原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子
邮件方式登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内
容的文件资料（信函或传真以 2024 年 5 月 15 日（星期三）17:00 前送达公司为准），
公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-12:00、13:30-17:00。
（三）登记地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司董事会
办公室。
（四）会议联系人：刘施宏
电话：023-47633879
传真：023-47633879
联系电子邮箱：security@weimapower.com
联系地址：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司
（五）其他事项
到会场办理登记手续（见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过本所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
威马农机股份有限公司：
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：____________________）代表
本人（本公司）参加威马农机股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以
投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票议案
《关于<2023 年年度报告及摘要>的议
案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于<2023 年度利润分配预案>的议
案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议
案》
《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定
《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定
《关于修订〈公司章程〉并办理备案登
记的议案》
《关于修订〈上市后前三年股东分红回
报规划〉的议案》
《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉
的议案》
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量及性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
填写说明：
字并加盖法人单位公章；
三者只能选其一，多选无效；
附件三：
威马农机股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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