证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-028
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为公司总股本扣除回购股份数量。
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事、总裁杨宜方女士主
持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司
章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,717,099 99.4748 2,188,200 0.5101 64,500 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,717,099 99.4748 2,188,200 0.5101 64,500 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,717,099 99.4748 2,188,200 0.5101 64,500 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 425,842,417 99.2709 2,241,400 0.5225 885,982 0.2066
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,781,599 99.4898 2,188,200 0.5102 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,312,373 92.2895 27,345,655 7.7105 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,717,099 99.4748 2,188,200 0.5101 64,500 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,583,099 99.4436 2,322,200 0.5413 64,500 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 426,647,599 99.4586 2,322,200 0.5414 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 400,758,076 93.4233 28,211,719 6.5766 4 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持 股 1%-5% 普 通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《2023 年度利润分配
方案》
《关于 2024 年度融资
总额度的议案》
《关于 2024 年度对外
担保总额度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 10 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：徐良宇、赵佳妍
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
