江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和电话方式向全体独
立董事发出通知，于 2024 年 4 月 19 日上午 10:15 在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开会议。
会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
经推举本次会议由独立董事王强先生主持，会议的召集和召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议并通过了
如下议案：
经审议，全体独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求
编制的《2023 年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度
财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，全体独立董事认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》的内容
和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部
控制体系的建设及运行情况。我们认为公司已经构建了较为完善的内部控制体系
和评价体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控
制监管规则的要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大决策方面满足了风险
有效控制的要求。公司 2023 年度不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部
控制重大缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，全体独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足审计工作的
要求。综上，我们同意公司续聘其为公司 2024 年度财务报告与内控报告的审计
机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，全体独立董事认为：针对公司 2024 年度日常关联交易额度预计的
事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易，具有合理性与必要性，
相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公
正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营
成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公
司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，
我们同意 2024 年度日常关联交易额度预计的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为，公司董事薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境、公司经营
现状以及董事分管工作的实际情况，2024 年度董事薪酬方案具备合理性，有利
于促进公司经营业务发展，不存在损害股东特别是中小股东的利益。
表决结果：全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。
经审议，独立董事认为：公司高级管理人员薪酬方案的制定符合公司相关管
理制度的规定以及公司运营的实际情况，有利于促进公司经营业务发展，不存在
损害股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，独立董事认为：同意提名 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、
刘建国为第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，
均具备《公司法》等法律规定的担任上市公司非独立董事的资格，符合《公司章
程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会、证
券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，独立董事认为：同意提名周少华、郭剑光、程星宝为公司第三届董
事会独立董事候选人，其中，郭剑光为会计专业人士之独立董事候选人。上述候
选人提名程序符合有关规定，均具备《公司法》等法律规定的担任上市公司独立
董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁
止任职或被中国证监会、证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，独立董事认为：公司拟制的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及摘要，有利于健全公司长效激励机制、充分调动核心员工的工作积极性和创造
性，符合收益与贡献对等原则，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法规的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，独立董事认为：公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》
系结合公司实际情况拟定，能够有效确保限制性股票激励计划的顺利实施，符合
《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法规的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
