股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-009
海越能源集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他
形式的分配。
●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二
次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2023 年度母公司实
现净利润 34,694,948.81 元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积
权益工具投资直接计入未分配利润的金额 23,018,608.57 元，2023 年度可供股
东分配的利润为 906,757,523.21 元。
公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形
式的分配。本预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议
审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、拟不进行利润分配的情况说明
公司综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，同时鉴于合并报表中
归属于上市公司普通股股东净利润为负，同时公司 2023 年度经营性现金流量净
额为负。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本方案
符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。
监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符
合《公司法》
《公司章程》等有关规定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
监事会对公司 2023 年度利润分配方案无异议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素,不会影
响公司正常经营和长期发展，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
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