证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-022
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第七
次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通讯方式
出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了
本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
经董事会认真审议，通过了《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士分别向董事会递交了《2023
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。述职报
告详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》编写了
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、审议《2023 年度总经理工作报告》的议案
公司总经理向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》，总结了公司2023
年度重点工作完成情况，同时对2024年度的重点工作做出计划。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《2023 年度财务决算报告》的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-025）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、审议《2023 年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市
公司股东的净利润 1,258,200,337.67 元，母公司实现净利润 684,986,398.67 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司净利润的 10%
提 取 法 定 公 积 金 68,498,639.87 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
公司拟以 2023 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已
回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利 3.3141 元（含税），剩余未
分配利润结转下一年度。
截至 2023 年 3 月 29 日，公司总股本为 1,880,610,488 股，已通过股份回
购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 28,235,700 股，占公司
总股本的 1.5014%。按公司总股本 1,880,610,488 股扣减已回购股份 28,235,700
股后的股本进行测算，现金分红总金额暂为 613,900,000.00 元（含税）。
自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变
动的，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 3.3141 元（含
税）的分配比例保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2024-026）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、审议《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2023 年度报告》及《2023 年度
报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2023 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构海通证券股份有限公司出
具了无异议的核查意见，立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。
报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价
报告》（公告编号：2024-030）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
七、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
公司根据募集资金 2023 年实际使用情况编制了年度募集资金的存放与使用
情况的专项报告。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构》的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。经审议，董事会同意续聘立信会
计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
九、审议《关于公司董事津贴》的议案
董事会拟定公司第六届董事会2024年度董事津贴为每人每年30万元人民币
（含税）。在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容
领取薪酬，不单独发放董事津贴。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
十、审议《关于公司高级管理人员 2023 年绩效考核及 2024 年基薪方案》
的议案
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
会议对每位高级管理人员逐一进行了单项表决，表决结果均为：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十一、审议《关于公司 2023 年度社会责任报告》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度社会责任报告》
（公告编号：2024-033）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
十二、审议《关于为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司提供担保》
的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为下属控股子公司深圳
市科瑞康实业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十三、审议《关于公司向银行延续申请授信额度》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行延续申请授
信额度的公告》（公告编号：2024-035）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
十四、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计》的议案
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事蒲忠杰先生、蒲绯女士对本次表决进行了回避。本次日常关联交易
预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2024-036）。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
十五、审议《关于变更公司注册资本》的议案
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司变更注册资本、
修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十六、审议《关于修订<公司章程>及其附件》的议案
为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指
引》
、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定的最新修订和更新情况，结
合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、
《董
事会议事规则》相应条款进行修订。具体如下：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
以上制度的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十七、审议《关于修订公司制度》的议案
为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实
际情况，同意对公司相关制度进行了全面、系统的修订。具体如下：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
以上制度的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
上述议案中关于《募集资金使用管理办法》《乐普医疗独立董事工作制度》
《乐普医疗对外担保管理办法》《乐普医疗关联交易管理和决策制度》的修订尚
需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十八、审议《关于公司 2024 年一季度报告全文》的议案
《2024 年一季度报告全文》和《2024 年一季度报告披露提示性公告》详见
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网；同时，
《2024 年一季度报告披露提示性公
告》将刊登于公司指定信息披露报刊《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十九、审议《关于计提资产减值准备》的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，
能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会
计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会一致同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2024-043）
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二十、审议《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经
营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，
同意对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行追认。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追认使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二十一、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
经与会董事审议，为提高资金使用效率，合理利用闲置的具有明确用途的募
集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，并有效控制风险的前提
下，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金进行现金管理。在投资额度和期限
范围内，资金可滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金
管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二十二、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案
公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 在北京市昌平区超前路
潮资讯网的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-040）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十日
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