证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-018
漳州片仔癀药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 2.32 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有限公司
（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
? 本次 2023 年度利润分配预案经公司第七届董事会第十八次会议
和第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交至公司 2023 年
年度股东大会审议通过后方可实施。
? 公司董事会提请股东大会授权其决定 2024 年中期利润分配方案
并实施。
一、利润分配方案内容
（一）2023 年年度利润分配预案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
发放的现金股利 754,146,512.50 元、提取盈余公积 252,834,147.78
元及其他综合收益结转留存收益 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 9,995,771,697.76 元。
经董事会决议，本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 23.20 元（含税）。
以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算，合
计拟派发现金红利 1,399,695,927.20 元（含税），占公司 2023 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.04%。
本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派
的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（二）2024 年中期现金分红
为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公
司董事会在以下前提下决定 2024 年中期利润分配方案并实施。
现金分红条件：
（1） 公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）
董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充
裕，当期适合进行现金分红。
现金分红比例上限：公司中期现金分红金额不超过相应期间实现
的归属于母公司股东净利润的 50%。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十八次会议，以
预案》，同意将该预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第七届监事会第十三次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预
案》，同意将该预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司董事会制定的公司 2023 年度利润分配预案综
合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股
东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分
配预案，并提请至公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情
况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营
和长远发展。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七
届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交至公司 2023 年年度股东
大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
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